Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
23.10.2023 18:03


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 23.10.2023.

2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 23.10.2023 по 27.10.2023.

Дата определения результатов голосования: 27.10.2023.

2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:

1. Об утверждении размеров выплат должностным лицам руководящего состава Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (председателю правления, (первым) заместителям председателя правления, главному бухгалтеру, члену правления), связанных с достижением целевых годовых значений ключевых показателей эффективности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по итогам работы за 2022 год и фактического размера такой выплаты.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)

Карев Денис Михайлович

3.2. Дата 23.10.2023г.